lidiya_nic (lidiya_nic) wrote,
lidiya_nic
lidiya_nic

Еврейское ворьё ельцинского периода.

Jack Kelley
USA Today

USA Today: Дьяченко, Чубайс, Потанин, Лившиц, Сосковец и Могилевич отмыли 15 млрд долларов



Лица, связанные с организованной преступностью в России, отмыли не менее 15 миллиардов долларов через 2 нью-йоркских банка по указаниям правительства президента Бориса Ельцина. Об этом корреспонденту USA Today в минувшую среду сообщили высокопоставленные представители американских, британских и российских правоохранительных органов. Они сказали, что десять миллиардов долларов из этой суммы, по всей видимости, составляют средства из займов МВФ.

По версии правоохранительных органов, отмывка денег производилась через счета двух банков, расположенных в Нью-Йорке: Bank of New York и Republic National Bank. Куда ушли деньги, проведенные через эти счета, правоохранительным органам не известно. Нынешняя оценка количества украденных денег на 5 миллиардов долларов превышает ранее называвшуюся цифру.

"Отмывкой денег" в юридической терминологии называется комплекс преступных действий, с помощью которых средства, полученные незаконным путем, через серию банковских трансакций, проводок и фиктивных платежей превращаются в якобы легальные доходы, замаскированные под прибыль коммерческих структур. В данном конкретном случае все счета, использовавшиеся для отмывки, были открыты на имя корпорации Benex Worldwide Ltd., принадлежащей Семену Могилевичу, одному из руководителей солнцевской ОПГ.

Деньги МВФ, "отмытые" таким способом, были частью более чем двадцатимиллиардного займа, предоставленного Фондом России, начиная с 1992 года. Остальная часть отмытых денег взята из двусторонних ссуд и кредитов Всемирного банка, выделенных российскому правительству, а также из доходов, полученных ОПГ Могилевича от проституции, рэкета и выполнения заказных убийств, отмечают британские представители.

Представители Генеральной прокуратуры РФ, структуры, пользующейся частичной независимостью от российских властей, а также сотрудники службы Британской национальной уголовной разведки (British National Criminal Intelligence) утверждают, что по меньшей мере пять человек, входивших в правительство Ельцина и имевших доступ к кредитам МВФ, оказались под следствием по подозрении в причастности к операциям по отмывке денег. Вот их имена:

  • Дьяченко Татьяна Борисовна, дочь и советник президента Ельцина

  • Чубайс Анатолий Борисович, бывший глава администрации Ельцина и министр финансов

  • Сосковец Олег Николаевич, бывший первый вице-премьер

  • Лившиц Александр Яковлевич, бывший министр финансов

  • Потанин Владимир Олегович, бывший вице-председатель Российской Федерации

  • Высокопоставленные чиновники Генеральной прокуратуры в Москве сказали, что им "крайне затруднительно поверить" в непричастность Ельцина к этим аферам, или в его неосведомленность о них.

Министр финансов РФ Михаил Касьянов заявил ранее в среду, что правительство РФ не имело никакого отношения к операциям по незаконному отмыванию денег.

Следователи, которые прослушивали телефон и факсовый аппарат Могилевича, а также читали его электронную почту, считают, что российское руководство обратилось за помощью к Могилевичу из уважения к его огромному опыту по отмыванию денег.

Официальные представители Bank of New York и Republic National Bank отказались комментировать последние обвинения. Пресс-секретарь МВФ Грэхем Ньюмен заявил в среду вечером, что он не готов комментировать никакие новые сообщения по этому делу. Ньюмен лишь повторил свое же собственное заявление, сделанное в понедельник - о том, что "обвинения по отмывке денег в России крайне серьезные, и мы их тщательно проверяем".

Представители правоохранительных органов сообщили, что все операции по отмывке денег прекратились на прошлой неделе сразу же после того, как в прессе появились первые сообщения об этом деле. Могилевич и другие лица из основного списка подозреваемых исчезли с тех пор из поля зрения бесследно.

Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments